Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw skutkuje obowiązkiem:

• weryfikacji procedur, które już są wprowadzone lub wprowadzenia nowych,
• przeszkoleniu pracowników,
• zmierzenia się z szeregiem nowych obowiązków takich jak:
  • zmiana zakresu działania: nowelizacja wprowadza regulacje dotyczące przeciwdziałania finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia;
  • ograniczonym dostępem do Centralnego Rejestru Beneficjantów Rzeczywistych (CRBR);
  • przeprowadzenia szkoleń dla osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;
  • wprowadzenia sankcji administracyjnych zamiast karnych za naruszenie obowiązków AML.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną praktyczne zagadnienia dotyczące AML, w tym na przykładach omówione zostaną kwestie najbardziej problematyczne, w tym – co kluczowe z punktu widzenia zagrożenia karą - procedura prania pieniędzy na przykładach.

Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób odpowiedzialnych za:

• wdrażanie procedur wewnętrznych,
• analizę ryzyka, raportowanie nieprawidłowości,
• zapewnienie zgodności działań jednostki z aktualnymi przepisami.

• Przedstawienie praktycznego podejście do zagadnień systemu AML.
• Uwzględnienie obowiązków nałożonych wewnątrzkrajowymi aktami prawnymi oraz aktami wspólnotowymi.
• Zaopatrzenie uczestników w narzędzia i praktyczne rozwiązania przy opracowaniu procedur AML.
• Uczestnicy otrzymają gotowe projekty procedury AML wraz z ich omówieniem oraz etapami wdrożenia oraz bezpłatne konsultacje telefoniczne i mailowe z ekspertem.

1. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu – AML i nowelizacja ustawy. Główne zmiany, praktyczne rozwiązania.
2. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jak rozumieć i czym jest naprawdę? Przykłady przestępstw.
3. System AML w Polsce i na świecie – różnice i podobieństwa.
4. Czego powinny się spodziewać polskie instytucje obowiązane?
5. Katalog instytucji obowiązanych – podejście praktyczne. Czym są i jak rozumieć obowiązki instytucji obowiązanych?
6. Nowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego.
7. Jak zweryfikować tożsamość zgodnie z RODO – czy zgoda nie jest potrzebna? 
8. Zmiana okresu przechowywania danych.
9. Praktyczne podejście do podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego. Czym jest i jak działa pieniądz elektroniczny?
10. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego – ujęcie praktyczne.
11. Beneficjent rzeczywisty. Rejestr Beneficjentów rzeczywistych.
12. Rejestr rachunków bankowych.

• Raportowanie transakcji.
• Jak rozumieć transakcje podejrzane – studium przypadku.

13. Powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
14. Kontrola instytucji obowiązanych.
15. Odpowiedzialność karna i finansowa.
16. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

• Skarbnicy JST, Sekretarze JST,
• Kierownicy referatów finansowych i budżetowych,
• Pracownicy wydziałów podatków i opłat lokalnych,
• Pracownicy wydziałów nieruchomości i gospodarki komunalnej,
• Osoby odpowiedzialne za dotacje i rozliczanie środków publicznych,
• Pracownicy finansowy w jednostkach organizacyjnych (OPS, CUW-y, szpitale, oświata)
• Pracownicy działów finansowych w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich,
• Członkowie zarządów i rad nadzorczych,
• Pracownicy komórek kontroli wewnętrznej, audytorzy wewnętrzni, Inspektorzy kontroli finansowej.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, niezależny konsultant, audytor kadrowy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Czynny Koordynator ds. kontroli zarządczej w urzędach i ich jednostkach. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego oraz procedur AML. Posiada wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, rachunkowości, ekonomii. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, przeprowadza audyty po kontroli RIO, NIK. Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw i urzędów.