Kontrola stowarzyszeń i fundacji sprawowana przez Starostę na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) Projekt nowelizacji

szkolenie w formule on-line
Przy zgłoszeniach do 23 maja 2025 r. cena wynosi: 419 PLN netto/os.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) w działalności JST związanej z kontrolą fundacji i stowarzyszeń.
1. Rola starosty w Krajowym Systemie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML).
2. Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – kierunki zmian w zakresie kontroli sprawowanej przez starostę.
3. Podstawowe informacje o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML):
a. Czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
b. Jakie są ogólne zasady i podstawy prawne walki z tą przestępczością?
c. Czym jest Krajowy System Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu?
d. Metody wykorzystywania stowarzyszeń i fundacji do prania pieniędzy – przykłady
4. Stowarzyszenia i fundacje podlegające kontroli starosty z punktu widzenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML):
a. Czy wszystkie fundacje podlegają takiej kontroli?
b. Czy wszystkie stowarzyszenia podlegają takiej kontroli?
c. Czy takiej kontroli podlega stowarzyszenie zwykłe?
d. Co ze stowarzyszeniem zwykłym przekształconym w tzw. stowarzyszenie rejestrowe?
e. Problematyka klubów sportowych
f. Kim jest instytucja obowiązana?
g. Co to znaczy, że fundacja lub stowarzyszenie ma status instytucji obowiązanej?
h. Czy instytucją obowiązaną się jest czy się bywa?
i. Jak ustalić czy stowarzyszenie lub fundacja ma status instytucji obowiązanej?
Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 23 maja 2025 r. cena wynosi: 419 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 3 czerwca 2025 r.