Obowiązki kontrolne starosty wobec fundacji i stowarzyszeń w aspekcie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
![](/static/upload/05e567e697040b4bd69529047958baf9/webinariumduzy.png)
szkolenie w formule on-line
![](/static/upload/963f169f61e7794dd75d848d53d65d52/5900.png)
termin szkolenia został potwierdzony do realizacji
Przy zgłoszeniach do dnia 27 maja br. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą obowiązki jednostek samorządu terytorialnego związane z prawidłowym stosowaniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)
1. Rola starosty w Krajowym Systemie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML):
a. Jakie zadania spoczywają na staroście w związku z AML?
b. Dlaczego kontrola stowarzyszeń i fundacji przez starostę musi uwzględniać przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
2. Podstawowe informacje o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML):
a. Czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
b. Jakie są ogólne zasady i podstawy prawne walki z tą przestępczością?
c. Czym jest Krajowy System Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu?
d. Dlaczego stowarzyszenia i fundacje są uznawane za narażone na wykorzystanie ich do popełniania tych przestępstw?
e. Metody wykorzystywania stowarzyszeń i fundacji do prania pieniędzy – przykłady
3. Stowarzyszenia i fundacje podlegające kontroli starosty z punktu widzenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML):
a. Czy wszystkie fundacje podlegają takiej kontroli?
b. Czy wszystkie stowarzyszenia podlegają takiej kontroli?
c. Czy takiej kontroli podlega stowarzyszenie zwykłe?
d. Co ze stowarzyszeniem zwykłym przekształconym w tzw. stowarzyszenie rejestrowe?
e. Problematyka klubów sportowych
f. Kim jest instytucja obowiązana?
g. Co to znaczy, że fundacja lub stowarzyszenie ma status instytucji obowiązanej?
h. Czy instytucją obowiązaną się jest czy się bywa?
i. Jak ustalić czy stowarzyszenie lub fundacja ma status instytucji obowiązanej?
Cena: PLN 439 netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniach do dnia 27 maja br. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 czerwca 2024 r.
Kultura, sport, NGO, promocja