JST a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Organy jednostek samorządu terytorialnego są wskazane jako jednostki współpracujące w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dlatego ustawa nakłada na nie szereg obowiązków, które należy znać aby poprawnie móc wykonywać nałożone ustawą zadania. Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami. Przyswojenie wiedzy w zakresie oceny napotkanego ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i wdrożenia instrukcji postępowania oraz zgłaszania nieprawidłowości. Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów AML.

1. Dlaczego organy JST muszą znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
2. Starostwa a NGO – szczególne obowiązki.
3. Obligatoryjna instrukcja postępowania w każdej JST na wypadek podejrzenia prania pieniędzy (art. 83 ust-awy).
4. Współpraca z Generalnym Inspektorem i przekazywanie informacji po nowelizacji w 2021 r.
5. Wytyczne Ministerstwa, forma i treść przekazywanych informacji.
6. Zawartość instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podst. definicje:
a) Wymóg prawny instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa w JST
b) Elementy składowe instrukcji krok po kroku.
c) Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść.
d) Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad ich działania.
e) Rejestr powiadomień.
f) Wymiana informacji z Generalnym Inspektorem – o czym pamiętać?
g) Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją.
7. Dodatk. obowiązki starostw w kont. NGO: nadzór i kontrola nad fundacjami i NGO a AML, jak sprawdzać?
a) Ocena ryzyka w instytucji obowiązanej – fundacji i stowarzyszeniu.
b) Procedura AML instytucji obowiązanej – części składowe.
c) Osoby odpowiedzialne w organizacji, omówienie środków bezpieczeństwa finansowego i ich zakres.
d) Osoba na eksponowanym stanowisku politycznym - PEP.
e) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych–od 31.10.2021r. obowiązek wpisu dla fundacji i NGO
f) Kompetencje i zadania organu nadzoru.
g) Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – raportowanie
o zasobach kadrowych starostw.
h) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy - przeprowadzenie kontroli.
   8. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.  
 

Członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych, sekretarze, skarbnicy, audytorzy, kontrolerzy, rady prawni i inni pracownicy urzędów odpowiedzialni za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz działania antykorupcyjne.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersy-tetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk prowadzący własną działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej, od 10 lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, wdrażaniem procedur sygnalizowania nieprawidłowości, ochroną przed działaniami odwetowymi, doradztwem w zakresie tworzenia komplek-sowych rozwiązań chroniących sygnalistów, przygotowaniem dedykowanych ocen ryzyka, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz procedurami antykorupcyjnymi, tworzeniem kodeksów etyki oraz polityk prezentowych, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukoń-czyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykłada m.in. przedmioty związane z prawem Unii Europejskiej, przeciw-działaniem nadużyciom, AML oraz korupcją i praniem pieniędzy. Dysponuje doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi i firmami szkoleniowymi.