Nowa „strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” projekt nowelizacji. Obowiązki jst jako jednostek współpracujących z generalnym inspektorem informacji finansowej

W dniu 10 lutego 2026 r. Rada Ministrów przyjęła nową „Strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”. Zawiera ona koncepcję zmian, plan działań, a także rekomendacje i zalecane praktyki, w tym takie, które odnoszą się do działalności jednostek współpracujących z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF), do których zaliczają się także organy JST (jednostek samorządu terytorialnego). Nowa Strategia ma również znaczenie dla działalności starosty jako organu sprawującego kontrolę nad stowarzyszeniami i fundacjami.
Trwają również prace nad projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przewidziane w projekcie zmiany mają dotyczyć również JST. 
Niezależnie od nowej Strategii i projektowanej nowelizacji już obowiązujące przepisy prawa nakładają na organy JST liczne obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Każda JST zobowiązana jest m.in. wdrożyć instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu czy też zgłaszać do GIIF powiadomienia o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa. Szczególny status w zakresie AML mają starostowie, których działania skupione są przede wszystkim na działalności stowarzyszeń i fundacji. 
Podczas szkolenia:
- wyjaśnione zostanie, w jakim zakresie nowa Strategia ma znaczenie dla JST i starosty, i na jakie kwestie wynikające ze Strategii JST/starosta powinni zwrócić uwagę,
- omówione zostaną kierunki projektowanych zmian przepisów,
- omówiony zostanie sposób realizacji obowiązków, które spoczywają na organach JST jako jednostkach współpracujących z GIIF.

• Dowiesz się, jakie zmiany przepisów dotyczące JST przewiduje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• Dowiesz się, które kwestie wynikające z nowej „Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” dotyczą organów JST lub starosty, a także na co w związku z tym należy zwrócić uwagę;
• Zdobędziesz, usystematyzujesz i zaktualizujesz wiedzę w zakresie roli i obowiązków JST w „Krajowym Systemie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu”;
• Poznasz najczęstsze formy wykorzystania JST do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
• Nabędziesz kompetencje pozwalające na właściwą realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a w szczególności w zakresie:
- wdrożenia w JST instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- zgłaszania przez JST do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- przekazywania do GIIF informacji,
- podstaw sprawowania kontroli przez starostwa nad stowarzyszeniami i fundacjami;
• Przygotujesz się do wdrożenia lub aktualizacji instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
• Poznasz podstawowe zasady kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• Zapoznasz się z zasadami realizacji poszczególnych obowiązków JST jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Szkolenie adresowane jest w szczególności pracowników JST (m.in. urzędów gminy, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich) odpowiedzialnych za sprawy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z prawie 20-letnim doświadczeniem, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, przeszkoliła tysiące pracowników sektora publicznego, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, szczegółowo zajmuje się tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w aspekcie obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego jako jednostek współpracujących z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i związanych z tym obowiązków starosty w zakresie kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami, uzyskała certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, współautorka kursu e-learningowego z tematyki AML dla sektora samorządowego, autorka publikacji z tematyki obowiązków i procedur w JST w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.