Kontrola stowarzyszeń i fundacji przez starostę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
szkolenie w formule on-line
termin szkolenia został potwierdzony do realizacji
Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie nadzór i kontrola Starosty nad prawidłowym stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) przez fundacje i stowarzyszenia
1. Podstawowe informacje o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML):
a. Czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
b. Jakie są ogólne zasady i podstawy prawne walki z tą przestępczością?
c. Czym jest Krajowy System Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu?
d. Dlaczego stowarzyszenia i fundacje są uznawane za narażone na wykorzystanie ich do popełniania tych przestępstw?
e. Metody wykorzystywania stowarzyszeń i fundacji do prania pieniędzy – przykłady.
2. Rola starosty w Krajowym Systemie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu:
a. Jakie zadania spoczywają na staroście w związku z AML?
b. Dlaczego kontrola stowarzyszeń i fundacji przez starostę musi uwzględniać przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
3. Stowarzyszenia i fundacje podlegające kontroli starosty z punktu widzenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML):
a. Czy wszystkie fundacje podlegają takiej kontroli?
b. Czy wszystkie stowarzyszenia podlegają takiej kontroli?
c. Czy takiej kontroli podlega stowarzyszenie zwykłe?
d. Co ze stowarzyszeniem zwykłym przekształconym w tzw. stowarzyszenie rejestrowe?
e. Czy kontroli podlega klub sportowy? Co z uczniowskim klubem sportowym?
f. Kim jest instytucja obowiązana?
g. Co to znaczy, że fundacja lub stowarzyszenie ma status instytucji obowiązanej?
h. Czy instytucją obowiązaną się jest czy się bywa?
i. Jak ustalić czy stowarzyszenie lub fundacja ma status instytucji obowiązanej?
Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 listopada 2023 r.
Kultura, sport, NGO, promocja